Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

9 августа 2017
Силовики


Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
4196 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



13 ноября 2018

Полицейские хотят знать, где «торгуют смертью»

«Сообщи, где торгуют смертью» - под таким названием в Калужской области на регулярной основе проводится...

8 ноября 2018

Прокуратура привлекла к ответственности директора «Зеленого острова»

Прокуратурой города Обнинска проведена проверка исполнения ООО «Зеленый остров» законодательства о теплоснабжении...

8 ноября 2018

Бар «Лебовски» хотят утихомирить

Неоднократно обнинцы жаловались на этот ночной клуб. Мол, драки там происходят часто, и музыка играет...

8 ноября 2018

Участковый из Кривского может стать лучшим в стране

Первого ноября стартовал финальный этап конкурса среди правоохранителей «Народный участковый -2018».

7 ноября 2018

Обнинским полицейским стали компенсировать оплату съемного жилья

Как известно, в обнинской муниципальной программе «Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых...

7 ноября 2018

В Обнинске выросла раскрываемость преступлений

Сегодня начальник ОМВД по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел у себя в отделе пресс-конференцию...

5 ноября 2018

Обнинского насильника посадили на 14 лет

Некоторое время назад в Обнинске был задержан 56-летний мужчина, подозреваемый в совершении насильственных...

1 ноября 2018

Боровскому району вернули украденные участки

В прошлом году в Боровске была осуждена преступная группа, специализировавшаяся на мошенничестве с земельными...

24 октября 2018

Задолжавшая миллионы боровская УК отделалась небольшим штрафом

Недавно прокуратура Боровского района провела проверку в отношении управляющей компании «Строй-Белан».

23 октября 2018

Боровских полицейских заинтересовали ушлые водопроводчики

Недавно в поле зрения полицейских попала группа сантехников, чьи действия вызывают большое беспокойство...

 Архив новостей



Лента новостей
Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Яндекс.Метрика
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432