Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

9 августа 2017
Силовики


Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
4033 просмотра
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



21 сентября 2018

Алексей Дулишкович: «Наша задача - не зайти в каждую квартиру, а предотвратить трагедию»

В начале рабочей недели губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ дал поручение региональной Госжилинспекции...

22 сентября 2018

Обнинских школьников продолжают обучать ПДД

Очередная акция, направленная на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, прошла недавно...

21 сентября 2018

Алиментщика-уклониста заставили содержать сына

На этой неделе суд заставил нерадивого папашу оплатить 200-тысячный долг по алиментам бывшей супруге,...

21 сентября 2018

Обнинцев пригласили на прием к прокурору

Второго октября в наукограде с 10:00 до 13:00 прокурор Калужской области Александр ГУЛЯГИН проведет прием...

19 сентября 2018

Начальник ОМВД Обнинска ответит на вопросы граждан

26 сентября начальник ОМВД России по городу Обнинску – подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ проведет...

19 сентября 2018

Горожанам рассказали об уловках мошенников

Не секрет, что деньги у честных людей мошенники выуживают с завидной регулярностью. Кто же откажется...

18 сентября 2018

Обнинская полиция напоминает горожанам о плюсах беcконтактного документооборота

В настоящее время граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами...

18 сентября 2018

Наукоград голосует

Ежегодно полицейские проводят Всероссийский конкурс «Народный участковый». Обнинск в этом проекте представляет...

17 сентября 2018

Эксперты Роскачества раскритиковали обнинский творог

Правительство России дало поручение контролирующим инстанциям проверить творог жирностью 9%. Специалисты...

14 сентября 2018

В Обнинске на мамашу-алиментщицу завели уголовное дело

Недавно ужесточили меры наказания в отношении неплательщиков алиментов. Как рассказал начальник судебных...

 Архив новостей



Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2004-2018 Независимый новостной портал города Обнинска Obninsk.name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Серкин Е.А.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).
E-mail:

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.
Код: VK7432