Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

9 августа 2017
Силовики


Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Автор новости: Константин Еременко

Все статьи
автора
Просмотров: 1032

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



18 октября 2017

Депутаты решили наградить Виктора Дроздова за заслуги перед обнинском

Вопрос о награждении знаком «За заслуги перед городом» был рассмотрен местными депутатами на заседании...

16 октября 2017

В Боровском районе за неделю задержаны два нетрезвых водителя

Начальник ОМВД по Боровскому району Александр КУЛИГИН отчитался на районной планерке о проделанной за...

12 октября 2017

Обнинские полицейские вышли на борьбу с мошенничеством

В связи с участившимися случаями мошенничества, обнинские правоохранительные органы проводят профилактику...

13 октября 2017

Власти не собираются церемониться с уличными торговцами в Обнинске

На днях сотрудники обнинской администрации совместно с представителями правоохранительных органов провели...

10 октября 2017

Любительница сладкой жизни и халявы может лишиться свободы на четыре года

Очередную кражу из магазина стражи порядка первого наукограда раскрыли по «горячим следам». Инцидент...

10 октября 2017

Внимание, розыск!

Обнинская полиция разыскивает преступников и пропавших без вести.

6 октября 2017

Обнинскому участковому уполномоченному полиции нужна поддержка горожан

В Калужской области проходит седьмой Всероссийский конкурс МВД России «Народный участковый». Принимать...

5 октября 2017

Лже-террористу грозит штраф в 200 тысяч рублей

Прокуратура города Обнинска проверила законность возбуждения уголовного дела в отношении мужчины, грозившего...

3 октября 2017

За два дня в Обнинске задержано два пьяных водителя

За последние два дня в Обнинске было выявлено трое водителей, находившихся за рулем своих автомобилей...

3 октября 2017

Почти сотня обнинцев вернет долг родине

В первых числах октября по всей стране начинается осенняя призывная кампания. Планируется, что воинские...


 Архив новостей

Самое обсуждаемое
неделя
месяц
сезон
Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2004-2017 Независимый новостной портал Obninsk.Name
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 61608 от 30.04.2015 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

12+

Учредитель - ООО "Мак-Медиа"
Главный редактор - Суханов А.Г.

Адрес редакции:
249037, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301.
Телефоны:
(48439) 444-88, 444-99 (рекламный отдел), 6-43-51, 6-45-76 (редакция).

Все права на новости и материалы, размещенные на портале Obninsk.name, охраняются в соответствии с законодательством РФ.

При цитировании материалов сайта в сети Интернет обязательна прямая индексируемая гиперссылка на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал портала Obninsk.name, до или после цитируемого блока.

При использовании материалов портала во время радио или телепрограмм обязательно упоминание источника информации: «по материалам портала Обнинск точка нэйм».

Любая иная переработка информации, размещенной на портале Obninsk.name, не допускается без согласования с редакцией.