Obninsk.Name

Обнинец получил два года условно за «обналичку» 950 миллионов

Криминал  /  5 июня 2019
42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.

Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.

Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.

«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.

Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.

После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.

5195 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал»:



17 июня 2019

Братья, обвиняемые в убийстве студентки ИАТЭ, в ближайшие дни предстанут перед судом

Напомним, весной 2016 года в Обнинске произошло страшное убийство – студентка Института атомной энергетики...

17 июня 2019

Житель Малоярославца прикинулся ремонтником, чтобы вынести из магазина терминал

Хитроумный, но безработный житель Малоярославецкого района нашел интересный способ разбогатеть. Вместо...

16 июня 2019

В Обнинске девушка-подросток решила обновить гардероб не заплатив

Пятнадцатилетняя школьница решила принарядиться по-летнему и отправилась на шопинг в один из магазинов...

15 июня 2019

Телеканал ОТР рассказал о проблемах обнинских борцов с наркотиками

На канале ОТР 14 июня в программе «Отражение» обсуждали проблемы наркомании и борьбы со сбытом наркотиков.

13 июня 2019

Москвича отправили под замок за подделку 45 тысяч рублей

Недавно боровские полицейские столкнулись с очередным случаем подделки денежных купюр. По подозрению...

10 июня 2019

Заезжий наркоторговец оставлял «закладки» в урнах

Практически всем жителям Обнинска известно про закладчиков наркотиков. Наглые наркоторговцы не гнушаются...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Происшествия / 2019-06-17
На «Киевке» сбили мотоциклиста

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое