Obninsk.Name

Обнинец получил два года условно за «обналичку» 950 миллионов

Криминал  /  5 июня 2019
42-летний обнинец решил осуществлять банковские операции без регистрации и без лицензии в случаях, когда наличие такого разрешения обязательно.

Это помогало гражданину извлекать доход в особо крупном размере.

Судебным следствием установлено, что подсудимый с октября 2012 по май 2015 года осуществил регистрацию на подставных лиц фиктивных коммерческих организаций.

«Бизнесмен» изготовил печати указанных организаций и стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии от налогового и финансового контроля денежных средств путем перевода на указанные им банковские счета (транзита) или обналичивания.

Мужчина организовал систематическое привлечение и размещение денежных средств таких клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Клиенты перечисляли деньги, указывая в платежных документах в качестве основания договоры поставки на выполнение работ или оказание услуг, якобы заключенные между сторонами.

После обналичивания денежных средств подсудимый выдавал их клиентам с удержанием комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу.

За неполные три года на расчетные счета фиктивных организаций подозреваемый привлек денежные средства в общей сумме 950 млн. рублей, которые обналичил и передал клиентам, удержав в качестве вознаграждения более 28 миллионов рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б», ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.

Уголовное дело выявлено и расследовалось следственными органами УФСБ России по Калужской области.

Государственное обвинение поддержано прокуратурой города Обнинска.

6669 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал»:



23 января 2020

Внимание! Розыск двух мошенниц

Две женщины, под предлогом проверки газовых и водяных счетчиков, проникли в квартиру одного из домов...

23 января 2020

Взятка в 30 тысяч за получение инвалидности

Временами граждане удивляются, почему люди, получающие группу инвалидности, сталкиваются с чиновничьим...

23 января 2020

В Боровском районе задержали продававшего наркотики иностранца

Недавно правоохранителям Боровского района удалось пресечь деятельность группы по сбыту наркотиков. Сотрудники...

22 января 2020

Обнинская пенсионерка лишилась 300 тысяч, продавая массажную кровать

Наши пожилые наивные граждане продолжают попадаться на уловки мошенников. Так, недавно пенсионерка из...

21 января 2020

Безработный житель Малоярославца пойдет под суд за обман банка

Не работающий 33-летний житель Малоярославецкого района в марте прошлого года оформил в банке кредитную...

21 января 2020

Обнинский вор у калужского деньги и паспорт украл

На лавочке у торгового центра на Привокзальной площади Обнинска сидели двое мужчин. К своим без малого...

Читать все новости

Главные новости

Медицина / 2020-01-23
Куда уходит Владимир Уйба?

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое