В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.
Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.
Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.
Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.
Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.
В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.
Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.
