Obninsk.Name

Сотрудники Калужского «Лотте» сядут в тюрьму за мошенничество в крупном размере

Криминал  /  19 апреля 2021
Калужские следователи раскрыли мошенническую схему с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», которое функционирует на территории Боровского района.

В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.

Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.

Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.

Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.

Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.

В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.

Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

8317 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Боровский район:



12 мая 2021

Боровские боксеры достойно выступили в Калуге

На минувшей неделе, 8-го мая воспитанники секции бокса спортивной школы «Звезда» в Боровске защищали...

12 мая 2021

Пожарные потушили огромное дерево

Мы привыкли, что в сводках о работе сотрудников МЧС как правило рассказывается о тушении различных зданий,...

11 мая 2021

Загоревшуюся на трассе машину тушили вчетвером

Когда автомобиль называют самым опасным видом транспорта, люди, конечно же, имеют ввиду большое количество...

10 мая 2021

В Боровском районе поймали «решеточного вора»

Порой боровским полицейским доводится расследовать совсем уж странные преступления. Так, например, недавно...

9 мая 2021

В Боровском районе раскрыли изнасилование семилетней давности

По мнению специалистов, если преступление не раскрывается в течение ближайших пары месяцев, в дальнейшем...

6 мая 2021

Разбитую межрайонную трассу поставили в очередь на ремонт

Среди всех проблемных участков дорог Боровского района особняком можно выделить трассу, соединяющую Боровск...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое

Благоустройство / 2021-05-06

На Ленина, 110 появится парковка