Obninsk.Name

Сотрудники Калужского «Лотте» сядут в тюрьму за мошенничество в крупном размере

Криминал  /  19 апреля 2021
Калужские следователи раскрыли мошенническую схему с продукцией корейского кондитерского предприятия ООО «Лотте КФ Рус», которое функционирует на территории Боровского района.

В «многоходовочке» участвовали находящийся в международном розыске начальник отдела сетевых продаж «Лотте» Антон ТИМОШИН, его подчиненный Максим ГОЧУА и их общий знакомый – юрист из Москвы Игорь БУСЛИК.

Так, компаньоны продавали кондитерские изделия «Лотте» мелким дистрибьюторам из соседних регионов и частникам из Северного Кавказа, но, подделывая документы, оформляли все это как поставку продукции крупным торговым сетям.

Деньги за эти сомнительные сделки ООО «Лотте КФ Рус» соответственно не получило, поэтому руководство предприятия обратилось в суд с иском к торговым сетям, но проиграло процесс. Поняв, что суду представили поддельные бумаги, корейская компания обратилась в полицию с заявлением о преступлении.

Расследование было масштабным — следователи при поддержке сотрудников УЭБ были командированы в Смоленскую, Рязанскую, Московскую области, Краснодарский край и регионы Северного Кавказа, чтобы установить перевозчиков и реальных получателей сладостей.

Было допрошено огромное число свидетелей, изучен внушительный объем переписки по электронной почте, один из адресов которой насчитывал свыше 24 тысяч писем.

Проблема была еще и в том, что злоумышленники начали свои махинации еще в 2010 году. Они действовали внутри предприятия, имея возможность легко уничтожить и подменить важные документы. Тем не менее, следователи смогли установить, что соучастники похитили у иностранной компании более 100 миллионов рублей.

В итоге было собрано свыше 140 томов уголовного дела, объем обвинительного заключения составил 5600 страниц! А некоторые следственные действия проходили с участием иностранцев и переводчика с корейского.

Так, суд назначил Игорю Буслику наказание в виде 9 лет лишения свободы, Максим Гочуа отправится за решетку на 7 лет. Кроме того, суд удовлетворил иск ООО «Лотте КФ Рус» о взыскании с осужденных суммы причиненного ущерба.

9558 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Криминал» и по тэгам #Боровский район:



21 сентября 2021

Большой субботник в Боровском районе переносится на неделю

В этом году в Боровском районе пройдет всероссийская акция «Вода России». Об этом жителям сообщило министерство...

20 сентября 2021

В ДТП на железнодорожном переезде пострадал только сыр [+видео]

Сегодня в Боровском районе рядом с индустриальным парком Ворсино произошло ДТП. В 16:30 на железнодорожной...

20 сентября 2021

Боровский район может оказаться в «желтой» зоне

Уже второй год Боровский район продолжает жить в условиях пандемии коронавируса. При этом ситуация с...

20 сентября 2021

В Ворсино поезд снёс фуру

В Ворсино на железнодорожном переезде в районе «Самсунга» произошло ДТП. Грузовой состав столкнулся с...

20 сентября 2021

В Боровском районе станет тепло в ближайшие три дня

Отопление в жилые дома дадут в ближайшие дни. Этой работе уделят максимум внимания все боровские муниципалитеты.
...

20 сентября 2021

Боровчан зовут очистить реку от мусора

Вопросы экологии и чистоты окружающей среды для Боровского района не теряют свой актуальности уже не...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

Экология / 2021-09-01

Чей дым окутал Обнинск? 

КомментируемоеСамое обсуждаемое