Со слов потерпевшей, ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера, принадлежащего одному из банков. Звонившая представилась его сотрудницей и сообщила потерпевшей, что от ее имени по доверенности в банке Москвы пытаются оформить кредит.
Когда женщина сказала, что никакого отношения к данной операции не имеет, к разговору подключился сотрудник службы безопасности банка. Мужчина убедил в необходимости оформления кредита на полмиллиона рублей. Так как именно на эту сумму якобы был незаконно оформлен предыдущий кредит.
Гражданин убедил потерпевшую, что денежные средств будут временно зарезервированы в банковской ячейке, а потом возвращены на счет. Поверив, женщина подала заявку и полученные деньги перевела с помощью ссылок, которые были ей отправлены посредством месседжера.
При повторном звонке, даме пояснили, что нужно повторить действия, поскольку данной суммы недостаточно для погашения кредита. На этот раз клиентке предложили обратиться лично в банк и забрать кредитную карту. Из-за состояния здоровья у потерпевшей не было возможности прийти в банк, но каждый день ей звонил сотрудник службы безопасности, настойчиво убеждая сделать это как можно скорее. Звонки поступали несколько раз в день.
Поверив, что это действительно сотрудник, который пытается обезопасить ее деньги, женщина продолжила выполнять его указания и снова оформила кредит, но уже в другом банке. В итоге, аналогичным образом по ссылкам перевела еще миллион рублей по полмиллиона рублей в разные дни.
Никаких сомнений у женщины не возникло, так как каждый раз мужчина звонил и говорил, что идет проверка, и деньги будут возвращены в ближайшее время. При этом предупредил, что нельзя разглашать сведения, так как идет проверка банковских служащих. Когда в очередной раз он потребовал оформить кредит и стал убеждать, что теперь все деньги точно буду возвращены и все закончится, потерпевшая осознала обман и обратилась в полицию.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование уголовного дела по статье 159 УК – мошенничество.
