Полиция сообщает, что имеются основания полагать, что сделки организации могли осуществляться с фирмами, имеющими признаки формальной легитимности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Согласно материалам уголовного дела, руководством одной из организаций с целью возмещения НДС на сумму более 12 миллионов рублей в налоговый орган были поданы сведения о расходах, достоверность которых вызвала сомнение. Имелись основания полагать, что сделки могли осуществляться с организациями, имеющими признаки формальной легитимности.
Руководство организации сотрудникам правоохранительных органов не представило возможность установить фактическое местонахождение изготовленной продукции и заказчиков реализуемого товара. А вот фирмы, якобы предоставлявшие сырье для изготовления продукции, согласно полученным сведениям, вероятно, оформлены на подставных лиц.
Так, гражданин, числящийся руководителем одной из этих фирм, пояснил, что, находясь в поиске работы, в сети Интернет обратил внимание на предложение дополнительного заработка и решил воспользоваться этой возможностью. Действуя по указанию неизвестного ему мужчины, он подписал у нотариуса, в банке и налоговой службе некие документы, получив за это в качестве вознаграждения 10 тысяч рублей.
Официальный собственник второй фирмы получил такое же предложение посредством мессенджера. С его слов, некие лица оплатили ему проезд в другой город и проживание в гостинице на период подготовки документов. Оформив на свое имя организацию, гражданин заработал аналогичную сумму.
При этом оба мужчины участие в дальнейшей уставной деятельности данных организаций не принимали.
В настоящее время проводятся следственные действия, в рамках которых изъята различная документация, имеющая отношение к уголовному делу.
Как прокомментировал ситуацию захотевший остаться неизвестным бизнесмен: — Ну, совсем тупыми надо быть, чтобы так чудить. Налоговая всегда усиленно проверяла возмещение НДС, и бухгалтера часто не хотели этим заниматься, потому как таким образом сами на себя проверку наводили.
Рената Белич Редактор портала www.Obninsk.name Все статьи автора |
Написать автору
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter] |
5490 просмотров |
Последние новости из рубрики «Общество»:
16 мая 2024
В Калуге зацвела сирень Циолковского
Во дворике дома К.Э.Циолковского в Калуге распустилась сирень. И не обычная, а та, которую давным-давно...
15 мая 2024
Обнинские семьи поделились секретом семейного счастья
Сегодня, 15 мая, в отделе ЗАГС Обнинска отметили Международный День семьи. Праздник прошёл в форме встречи-знакомства,...
15 мая 2024
Генеральный директор SINTEC Group Илья Михин награжден почетным знаком за заслуги перед Обнинском
Глава Обнинского городского Собрания Геннадий Артемьев: — 24 мая исполняется четверть века компании...
14 мая 2024
Сотрудники обнинского ЗАГСА побеседовали со школьниками о семейных ценностях
В рамках мероприятий, посвящённых Году семьи, сотрудники обнинского отдела ЗАГС организовали встречу...
14 мая 2024
Кто собирает деньги и поет в Обнинске? [+видео]
Некие граждане с утра 14 мая поют патриотические песни у магазина '' Дикси'' на Гагарина...
12 мая 2024
Град и мороз не помешали туристам путешествовать по Калужской реке Жиздре [+видео]
Традиционное открытие летнего туристического сезона на калужских реках состоялось.
Суровые погодные...
Суровые погодные
Читать все новости
У вас есть интересная тема?
Предложить новость
Происшествия / 2024-05-18
Сбитый мотоциклист выжил
смотреть все
Опрос
Главные новости
Происшествия / 2024-05-18
Сбитый мотоциклист выжил
Торговля / 2024-05-17
Роспотребнадзор защитил права жителя Обнинска в...
Резонанс / 2024-05-17
Кричали на ребёнка и швыряли в коляску: нерадивая мать...
Свежие новости
Криминал / 2024-05-18
Обнинцы продолжают радовать мошенников. На этот раз 6 миллионами
Спорт / 2024-05-18
Сильнейшие атлеты страны приехали в Обнинск
Миграция / 2024-05-18
Очередные 36 фактов нарушения миграционного законодательства в Обнинске
Криминал / 2024-05-18
Приключения потерянной банковской карты в Обнинске
Культура / 2024-05-18
Лидия Музалёва дважды выступит на концертах в Боровском районе
Спорт / 2024-05-17
Легкоатлеты убежали из Ермолино домой с номерами
Экономика / 2024-05-16
Нихао, Лаоваи! Путин и Шапша отправились в Китай
Общество / 2024-05-16
Конкурс «Атомный Папа» проведут в Обнинске
Самое оценённое
Миграция / 2024-05-05
Конфликтом гражданки из Азии со школьницами в Обнинске заинтересовался Следственный...
Мероприятия / 2024-04-27
В Калуге открылась выставка наград Артамонова
Миграция / 2024-05-06
По указанию главы СК России возбудят уголовное дело по факту избиения школьниц в...
Строительство / 2024-05-04
Что построят на месте стоянки у «Титаника»?
Образование / 2024-05-01
Результаты регионального этапа Турнира 3 наук - 2024
Общество / 2024-05-02
Штраф 800 рублей за неправильный переход дороги
Благоустройство / 2024-05-02
Кого обманывает почта России в Обнинске?
ЖКХ / 2024-05-03
Обнинская аварийная служба устроила погром?
КомментируемоеСамое обсуждаемое
ЖКХ / 2024-05-15
УК группа компаний «Жилищник» взяла на обслуживание еще один дом
Медицина / 2024-05-15
В обнинской КБ №8 делают уникальные щадящие операции на суставах
Общество / 2024-05-14
Кто собирает деньги и поет в Обнинске?
Ну и ну! / 2024-05-13
2 бутылки водки вручили ветеранам Великой Отечественной обнинские чиновники
Дороги / 2024-05-12
Ремонта светофора надо ждать до июня
Строительство / 2024-05-11
Администрация Боровского района ждет вердикта суда по строительству в Сатино
Животные / 2024-05-10
Разгуливающего по Малоярославцу волка до понедельника никто искать не будет
Общество / 2024-05-09
100 лет со дня рождения Булата Окуджавы
Происшествия / 2024-05-08