Obninsk.Name

Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Силовики  /  9 августа 2017
Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Константин Еременко
Все статьи автора
Написать автору
Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
5013 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



13 декабря 2019

Бдительную пенсионерку похвалил начальник обнинской полиции

12 декабря в ОМВД России по г. Обнинску был проведен Единый день приема граждан с участием представителей...

13 декабря 2019

За 9 месяцев в Калужской области пресекли деятельность 63 организованных групп, распространявших наркотики

13 декабря в Калуге на областной антинаркотической комиссии обсуждался ход выполнения Стратегии государственной...

12 декабря 2019

Воспитанники обнинского детского сада пообещали полиции вести себя прилично

Как говорили в старину, детей нужно начинать воспитывать, пока они «поперек лавки лежат», потом будет...

11 декабря 2019

В Обнинске проверили 139 автобусов и маршруток

Как мы уже сообщали, в Обнинске на этой неделе проводится операция «Автобус», направленная на стабилизацию...

10 декабря 2019

Калужские судебные приставы выдворили очередную партию нелегалов

На днях калужские судебные приставы выдворили за пределы региона и страны еще 14 нелегальных мигрантов.

10 декабря 2019

В Обнинске начали проверять водителей автобусов

На этой неделе отдел ГИБДД Обнинска проводит в городе оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус»,...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое