Obninsk.Name

Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Силовики  /  9 августа 2017
Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Константин Еременко
Все статьи автора
Написать автору
Система Orphus
Ошибка? Выделите её и нажмите [Ctrl]+[Enter]
5265 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



8 августа 2020

Пестициды и химикаты калужские аграрии распыляли без предупреждения

Прокуратура Калужской области выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обращении...

7 августа 2020

В Калужской области выявили 413 неучтенных преступлений

Деятельность нового прокурора области Константина Жилякова начинает приносить плоды. Возглавляемое им...

7 августа 2020

Главный следователь области примет боровчан

В следственном комитете по Боровскому району, расположенном в Боровске по улице Калужской,49, 13-го августа...

5 августа 2020

В Малоярославецком районе прошли антитеррористические учения

Федеральная служба безопасности провела контртеррористические учения в Малоярославецком районе. Об этом...

3 августа 2020

К делу борьбы с мошенниками присоединились члены Общественного совета

Начальник ОМВД России по г. Обнинску полковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ провел заседание с представителями...

3 августа 2020

Судебные приставы возобновили личный прием граждан

Судебные приставы в Калужской области возобновили личный прием граждан в ограниченном режиме. Об этом...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

КомментируемоеСамое обсуждаемое