Obninsk.Name

Самый посещаемый справочно-новостной портал города Обнинска

Двое обнинских предпринимателей привлечены к административной ответственности

Силовики  /  9 августа 2017
Прокуратура Обнинска провела проверку на соблюдение закона о противодействии отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Так, было установлено, что два индивидуальных предпринимателя не состояли на учете в Росфинмониторинге, у них отсутствовала возможность доступа к Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму.

Следовательно, у них отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю и последующему приостановлению, а также они не могли направлять информацию о результатах проверки своих клиентов, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию денежных средств.

Кроме того, не были назначены и не прошли необходимые инструктажи лица, ответственные за реализацию этих правил и свою деятельность предприниматели осуществляли при отсутствии правил внутреннего контроля.

В результате, прокуратура вынесла представление об устранении правонарушений, что было выполнено, а одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Константин Еременко
Все статьи автора
Написать автору
4627 просмотров
 Поделиться:  

Последние новости из рубрики «Силовики» и по тэгам #прокуратура, #предприниматели, #проверка:



19 апреля 2019

Прокуратура заставила обнинское отделение «КСК» снизить тариф за электроэнергию

Прокуратура Малоярославецкого района проверила соблюдение Обнинским отделением ПАО «Калужская сбытовая...

15 апреля 2019

В обнинских школах выявили отсутствие контент-фильтров, блокирующих экстремистские сайты

Прокуратура города провела проверку в обнинских школах на предмет соблюдения прав детей на защиту от...

13 апреля 2019

С начала года в Обнинске квартиры грабят меньше, а автомобили больше

В ОМВД России по г. Обнинску состоялось совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за первый...

9 апреля 2019

«Капитал» открыли в ограниченном режиме

Сегодня стало известно, что в Обнинске по решению суда был открыт бизнес-центр «Капитал». Правда, пока...

8 апреля 2019

Боровские полицейские считают зону Страдаловки безопасной

Территория лесопарковой зоны реки Страдаловки безопасна для отдыха горожан. Такое заверение прозвучало...

5 апреля 2019

Покинул свой пост глава обнинских судебных приставов

Произошла замена в обнинской Службе судебных приставов. Начальник отдела – старший судебный пристав Обнинского...

Читать все новости

Главные новости

Свежие новости

Самое оценённое

Самое читаемое

Официально / 2019-03-11
Их разыскивает полиция